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发布日期：2026-01-15 09:09 点击次数：167
（原标题：第六届董事会第七次会议决策公告）
北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年12月9日以通信表决的口头召开。会议应出席董事9名，本色出席董事9名，由董事长陈彦彬先生主抓。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《董事薪酬解决轨制》。为进一步完善公司董事的薪酬解决，公司制定了《董事薪酬解决轨制》。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。
审议通过了《对于董事会策略委员会改名并改良相应责任确定的议案》。公司将“董事会策略委员会”改名为“董事会策略和可抓续发展委员会”，并对相应责任确定部分条件进行了改良。
审议通过了《欠债解决轨制》。为轨范公司的欠债解决，公司制定了《欠债解决轨制》。
审议通过了《对外捐赠解决目标》。为进一步轨范公司对外捐赠作为，公司制定了《对外捐赠解决目标》。
审议通过了《对于控股鼓动向公司提供交付贷款暨关系交游的议案》。公司与控股鼓动矿冶科技集团有限公司签署《交付贷款借款条约》，贷款金额为东说念主民币2,562万元，贷款利率为1.50%，贷款期限为一年。关系董事刘全民、侯玉柏、梅雪珍对本议案侧目表决。
审议通过了《对于聘用天健管帐师事务所(特地庸碌结伙)为公司2024年度财务审计机构及里面适度审计机构的议案》。公司拟聘用天健管帐师事务所为公司2024年度财务审计机构及里面适度审计机构，聘期一年，审计用度为东说念主民币90万元。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。
审议通过了《对于公司上次召募资金使用情况诠释的议案》。公司编制了《上次召募资金使用情况专项诠释（收尾2024年9月30日）》，并由致同管帐师事务所出具了鉴证诠释。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。
审议通过了《对于召开2024年第三次临时鼓动大会的议案》体育游戏app平台。公司决定于2024年12月25日召开2024年第三次临时鼓动大会。